As suspeitas de fraude nas loterias oficiais chegaram ontem ao plenário do Senado. Com base em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o senador Álvaro Dias(PSDB-PR-FOTO) denunciou a existência de um suposto esquema milionário de lavagem de dinheiro por meio do resgate de prêmios de várias modalidades de loterias da Caixa Econômica Federal.
Entre 2002 e 2006, cerca de R$32 milhões teriam sido lavados com o envolvimento de 75 pessoas, entre funcionários, agentes lotéricos, sorteados e criminosos.
A denúncia foi feita com a análise de 29 relatórios de casos suspeitos encaminhados pela própria Caixa ao Coaf. Num dos casos investigados, Vitório Basso teria resgatado 17 prêmios no valor total de R$4 milhões, sendo várias modalidades de loterias, no mesmo dia. Mas o caso mais escandaloso é o de Alécio Gouveia, que teria sido sorteado 525 vezes, com prêmios no valor de R$3,8 milhões.
Segundo o dossiê apresentado por Álvaro Dias, a fraude segue um roteiro: o interessado na lavagem criminosa, com ajuda de funcionários, é avisado sobre a presença de algum vencedor da loteria em agência da Caixa.
RELATÓRIO
Em nota, a direção da Caixa Econômica Federal afirmou que as investigações do Coaf estão sendo feitas justamente com base em relatórios encaminhados pela instituição bancária. A maioria dos pagamentos citados na documentação, segundo a CEF, teria sido feita até o ano 2000. "A ação conjunta do Coaf, Polícia Federal e Caixa, com o descredenciamento de unidades lotéricas envolvidas em irregularidades, é a responsável pela diminuição dessa ocorrência nos últimos anos", diz a nota da Caixa.
Fonte: O Globo OnLine (www.oglobo.com.br)
Postagens
Nenhum comentário:
Postar um comentário